Estados financieros
Auditoría de estados financieros bajo NIA con opinión limpia, con salvedades o adversa según la evidencia técnica.
USA · LATAM Lun – Vie · 8:00 AM – 7:45 PM
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Área de práctica · Auditoría Externa
Auditoría externa que genera confianza y decisiones.
Auditoría de estados financieros, controles internos y cumplimiento para empresas reguladas y proyectos de activos digitales. Assurance independiente con estándares internacionales.
ISQC
Estándares de calidad
100%
Opiniones defendibles
Assurance independiente
Opinión que sustenta decisiones.
Una auditoría externa solo vale la pena si su opinión es defendible. La construimos con evidencia suficiente, estándares internacionales y un equipo que entiende tanto el negocio tradicional como la operación digital.
Trabajamos con comités de auditoría, CFOs y juntas directivas para entregar dictámenes claros, hallazgos accionables y seguimiento de remediación alineado con superintendencias, inversionistas y contrapartes internacionales.
¿Por qué Tributalis Auditoría?
Especialistas en sectores regulados y economía digital.
Controles internos
Evaluación de controles bajo marcos COSO y SOX, identificación de debilidades y hoja de ruta de remediación.
Cumplimiento auditado
Auditoría de cumplimiento normativo para empresas reguladas, VASPs y proyectos de activos digitales.
ISQC & calidad
Sistema de control de calidad conforme a ISQC 1, independencia y rotación de equipos según la normativa.
Auditoría de proyectos
Assurance para rondas de inversión, due diligence y verificación de operaciones on-chain y off-chain.
Defensa técnica
Soporte ante requerimientos de superintendencias, revisoría fiscal y procesos sancionatorios.
Servicios de Auditoría
Una auditoría a la medida de tu regulación.
Cada proyecto se aborda con un equipo dedicado, cronograma claro y entregables medibles alineados con el ente supervisor.
Hablar con un especialista- 01
Auditoría de estados financieros
Examen de estados financieros bajo NIA con opinión independiente y defendible para socios, reguladores e inversionistas.
- 02
Auditoría de controles internos
Evaluación de controles bajo COSO/SOX, pruebas de operatividad y reporte de debilidades materiales.
- 03
Auditoría de cumplimiento para regulados
Verificación del cumplimiento normativo aplicable a empresas reguladas, VASPs y proyectos de activos digitales.
- 04
Revisoría fiscal
Designación y ejercicio de revisoría fiscal con dictamen profesional y opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros.
- 05
Due diligence y assurance de inversión
Procedimientos acordados y verificaciones para rondas de inversión, M&A y procesos de licitación.
- 06
Procedimientos acordados sobre operaciones digitales
Verificación de operaciones on-chain, custodia de criptoactivos y conciliación de saldos para reguladores y contrapartes.
Cómo trabajamos
De la planeación al dictamen defendible.
01
Planeación y entendimiento
Entendemos la entidad, su entorno, riesgos de materialidad y marco normativo aplicable para diseñar el enfoque de auditoría.
02
Ejecución y evidencia
Aplicamos procedimientos sustantivos y de control, y obtenemos evidencia suficiente y apropiada para respaldar la opinión.
03
Informe y dictamen
Emitimos el dictamen de auditoría, el informe de hallazgos y la hoja de ruta de remediación con seguimiento.
Diagnóstico inicial
Lo que evaluamos antes de emitir el dictamen.
Antes de emitir el dictamen, entendemos cómo opera tu negocio y dónde están los riesgos materiales — no los teóricos.
- Estados financieros y marco normativo de los últimos tres años.
- Controles internos, ambiente de control y segregación de funciones.
- Operaciones con activos digitales, custodia y conciliación on-chain.
- Contratos con proveedores críticos, custodios y procesadores.
- Estructura de gobierno, comité de auditoría y líneas de reporte.
¿Necesitas dictamen de auditoría?
Emitimos dictamen de auditoría y revisoría fiscal con equipos senior. Respuesta en menos de 24 horas hábiles.
Casos reales
Auditorías que sustentan decisiones.
Casos anonimizados de mandatos recientes donde nuestro dictamen sustentó decisiones de inversión, reguladores y contrapartes internacionales.
Auditoría · Cripto
Exchange regional de criptoactivos
Reto
Necesitaba dictamen de auditoría para una ronda Serie B, con saldos de criptoactivos custodiados en múltiples wallets.
Solución
Diseñamos procedimientos de auditoría que combinan confirmación tradicional con verificación on-chain de saldos y operaciones.
Resultado
Dictamen con opinión limpia que sustentó la ronda de inversión y cumplió los requisitos del fondo líder.
Opinión limpia · Serie B cerrada
Controles · SOX
Fintech en expansión LATAM
Reto
Requería evaluación de controles internos SOX para listing en bolsa internacional y preparación regulatoria.
Solución
Mapeamos procesos clave, probamos controles y entregamos reporte de debilidades materiales con plan de remediación priorizado.
Resultado
Remediación del 100% de debilidades materiales y dictamen favorable para el proceso de listing.
100% controles remediados
Revisoría · Corporativo
Grupo industrial multilatino
Reto
Revisoría fiscal con historial de observaciones recurrentes y exigencia del ente supervisor por mejoras.
Solución
Ejercimos revisoría fiscal con seguimiento de hallazgos, fortalecimiento de controles y dictamen profesional.
Resultado
Cierre de observaciones del ente supervisor y dictamen sin salvedades por tercer año consecutivo.
3 años sin salvedades
Lo que dicen nuestros clientes
Auditoría que el negocio adopta.
"La auditoría on-chain de Tributalis convirtió lo que parecía imposible de verificar en evidencia sólida para nuestros inversionistas."
Camilo Restrepo
CFO · Exchange de criptoactivos
"Entregaron un dictamen que el ente supervisor aceptó sin observaciones y que nuestro comité de auditoría entendió perfectamente."
Laura Mendoza
Comité de Auditoría · Fintech
"Su revisoría fiscal no solo firmó el dictamen: nos ayudó a cerrar observaciones que arrastrábamos hace años."
Sebastián Cárdenas
CFO · Grupo industrial
Casos y testimonios presentados con autorización de los clientes o debidamente anonimizados por deber de confidencialidad.
FAQ
Preguntas frecuentes.
Si no encuentras tu duda aquí, escríbenos y te respondemos en menos de un día hábil.
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