Estructuración de VASPs
Constitución, licenciamiento y marcos regulatorios para proveedores de servicios de activos virtuales en LATAM.
USA · LATAM Lun – Vie · 8:00 AM – 7:45 PM
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Área de práctica · Blockchain
Donde el blockchain encuentra su marco jurídico y fiscal.
Estructuramos VASPs, DAOs y modelos Web3 con respaldo jurídico sólido: compliance, tributación e ingeniería contractual.
5+
Países con presencia activa
150+
Proyectos asesorados en USA · LATAM
Web3 con respaldo legal
Tecnología descentralizada, estructura centralizada.
Los proyectos blockchain no fracasan por el código: fracasan por la ausencia de estructura jurídica, fiscal y regulatoria. Nuestra práctica cierra esa brecha con precisión.
Somos parte del ecosistema ABBI — Asociación Blockchain & Bancos Internacional — y trabajamos con exchanges, fintechs, fondos, plataformas de tokenización y proyectos Web3 en toda la región.
¿Por qué Tributalis Blockchain?
Derecho tradicional con dominio on-chain.
AML/CFT bajo GAFI
Programas de prevención de lavado de activos, KYC/KYB y monitoreo transaccional para operadores cripto.
Tributación de cripto
Planificación fiscal y defensa tributaria para empresas y personas con operaciones en activos digitales.
Smart contracts con validez
Revisión legal, estructuración contractual y validez jurídica de contratos inteligentes y operaciones on-chain.
Presencia en 5+ países
Operamos con aliados regulatorios en Colombia, Panamá, México, EE.UU. y Europa para estructuras cross-border.
Tokenización y Web3
Emisión de tokens, RWA, DAOs y estructuración de proyectos Web3 con marco jurídico sólido desde el día uno.
Servicios Blockchain
Del smart contract a la licencia.
Acompañamos a founders, exchanges, fondos y plataformas Web3 con el mismo rigor técnico que a la banca tradicional.
Hablar con un experto- 01
Estructuración legal de VASPs y Fintechs
Constitución societaria, licenciamiento y marcos regulatorios para proveedores de activos virtuales en LATAM.
- 02
Tributación de activos digitales
Planificación fiscal y defensa tributaria para empresas y personas naturales con operaciones cripto, staking y NFTs.
- 03
Contratos y smart contracts
Revisión legal, validez jurídica y estructuración contractual para operaciones con activos digitales y DeFi.
- 04
Compliance AML/CFT cripto
Programas de prevención de lavado bajo estándar GAFI, políticas KYC/KYB y monitoreo transaccional on-chain.
- 05
Tokenización y ofertas de activos
Diseño legal de tokens de utilidad, security tokens, RWA y stablecoins con análisis regulatorio multi-jurisdicción.
- 06
Web3, DAOs y proyectos descentralizados
Estructuración jurídica de DAOs, fundaciones, wrappers legales y gobernanza on-chain con respaldo internacional.
Cómo trabajamos
Del whitepaper a la operación regulada.
01
Diagnóstico regulatorio
Mapeamos la operación on-chain, jurisdicciones involucradas y activos para identificar el marco aplicable.
02
Estructura jurídica y fiscal
Diseñamos la sociedad, licencia, contratos y tratamiento tributario óptimo con enfoque cross-border.
03
Implementación y compliance
Ejecutamos el registro, políticas AML/KYC, contratos y monitoreo continuo del marco regulatorio.
Diagnóstico inicial
Lo que revisamos antes de estructurar tu proyecto.
Toda estructura blockchain parte de entender el flujo on-chain, las jurisdicciones involucradas y el perfil de los usuarios.
- Whitepaper, tokenomics y arquitectura on-chain del proyecto.
- Jurisdicciones de operación, custodia y de los usuarios finales.
- Modelo de negocio, ingresos y flujos de activos digitales.
- Calificación del token (utility, security, payment, RWA).
- Necesidades AML/KYC, bancarización y licencias aplicables.
¿Lanzando una VASP, exchange o token?
Diseñamos la estructura legal, fiscal y regulatoria antes de que el proyecto salga a producción. Sin sorpresas ni multas.
Casos reales
Proyectos blockchain con estructura defendible.
Mandatos recientes anonimizados donde la estructura jurídica habilitó operación regulada, capital institucional o eficiencia fiscal.
VASP · Licenciamiento
Exchange regional de criptomonedas
Reto
Necesitaban operar en 4 países LATAM con licencia válida, programa AML robusto y bancarización estable.
Solución
Estructura holding en Panamá + entidades operativas locales, licencias MSB/PSAV, programa AML/CFT bajo GAFI y onboarding bancario.
Resultado
Operación regulada activa en 4 jurisdicciones, cuentas bancarias corporativas y auditoría AML aprobada en primera revisión.
4 licencias en 9 meses
Web3 · Tokenización
Plataforma de RWA inmobiliario
Reto
Emisión de tokens respaldados por inmuebles con inversionistas de EE.UU., Europa y LATAM sin claridad regulatoria.
Solución
Calificación del token como security, estructura SPV en Delaware + fideicomiso local, opinión legal multi-jurisdicción y whitepaper regulado.
Resultado
Emisión exitosa por USD 12M con inversionistas institucionales y cero observaciones regulatorias tras 18 meses.
USD 12M tokenizados
Cripto · Tributación
Fondo cripto institucional
Reto
Portafolio con más de 40.000 operaciones on-chain, obligación de declarar en Colombia y EE.UU. con doble imposición.
Solución
Reconstrucción on-chain, aplicación de CDI, estructura holding y régimen fiscal para rentas de fuente extranjera.
Resultado
Declaración conforme en ambas jurisdicciones, doble imposición eliminada y ahorro fiscal efectivo del 34%.
Ahorro fiscal 34%
Lo que dicen nuestros clientes
Rigor legal para la nueva economía.
"Estructuraron nuestra VASP con una precisión que ningún otro estudio en la región nos ofreció. Combinan derecho tradicional con dominio real de blockchain."
Camilo Restrepo
CEO · Exchange LATAM
"Nos guiaron en la tokenización de nuestro portafolio inmobiliario con opiniones legales sólidas para inversionistas institucionales."
María Fernanda Ríos
Co-founder · RWA Platform
"Son los únicos que entienden tributación cripto con la profundidad on-chain que requiere un fondo institucional."
Julián Ortega
CFO · Fondo cripto
Casos y testimonios presentados con autorización de los clientes o debidamente anonimizados por deber de confidencialidad.
FAQ
Preguntas frecuentes.
Si tu proyecto Web3 tiene una duda específica, escríbenos y te respondemos en menos de un día hábil.
Contacto
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USA · LATAM
Lun – Vie · 8:00 AM – 7:45 PM